Máster

Máster en Corporate Compliance

Emisor: CEUPE - European Business School

1500 horas

·

Avanzado

·

Varios

Programa certificado por ARP

Diploma ARP de validez internacional

Valoraciones de alumnos verificados

Precio a consultar

  • Conocer la normativa legal y ética aplicable a las empresas.
  • Identificar los riesgos legales y operativos que afectan a las organizaciones.
  • Implementar programas de cumplimiento normativo en distintas áreas empresariales.
  • Desarrollar estrategias para prevenir y detectar fraudes y delitos corporativos.
  • Gestionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Aplicar mecanismos de control interno y auditoría.
  • Establecer políticas para cumplir con la normativa de protección de datos.
  • Implementar sistemas de gestión y auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.
  • Conocer las obligaciones de reporte y transparencia para empresas.
  • Aplicar normas anticorrupción y políticas de prevención de lavado de dinero.
Requisitos:
  1. Deben contar con una titulación o haber tenido experiencia previa.

Jose Antonio Rubio

PhD Cybersecurity & Digital Trust

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Alejandro Pérez Köhler

Doctor en Derecho

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Cristina Morte Gómez

Docente-master Universidad de Alcalá

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Begoña Fernández Flores

Fundadora y Propietaria del Bufete Fernández Flores Abogados

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1500 horas en total

  • Origen del compliance.
  • Compliance normativo y compliance normativo penal.
  • Función de compliance en las organizaciones.
  • Ventajas del compliance en las organizaciones.
  • El gobierno corporativo.
  • Ética corporativa.
  • Códigos voluntarios.
  • Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20.

  • Marco normativo.
  • Plan de cumplimiento normativo penal.
  • Criterios del Tribunal Supremo y Circular FGE 1/2016.

  • Introducción a los modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento.
  • Concepto de GRC.
  • Control interno y gestión del riesgo.
  • Programa de compliance - elementos fundamentales y sinergias con auditoría interna.
  • Sistemas de gestión del cumplimiento.
  • Estándares del Compliance Management System.
  • Estándares anticorrupción.
  • Habilidades y competencias del Compliance Officer.
  • Funciones, responsabilidades y derechos del Compliance Officer.
  • Relación con otras áreas de la organización del Compliance Officer.

  • Introducción a las políticas de compliance.
  • Políticas y procedimientos corporativos.
  • Establecimiento de políticas y procedimientos.
  • Políticas clave en compliance.
  • Políticas de segundo nivel.
  • Compliance de terceras partes.
  • Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
  • Normativas sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
  • Cadena de custodia.
  • Recogida de pruebas en el ámbito corporativo.
  • Garantías y elementos en los procesos de investigación.
  • Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
  • Investigación forense.
  • Ciclo de vida de las evidencias digitales.

  • Conceptos básicos, normativas y organismos.
  • Sujetos obligados, medidas y procedimientos de diligencia debida.
  • Obligaciones de información.
  • Medidas y órganos de control interno.
  • Infracciones y sanciones.

  • Protección de datos y compliance.
  • Principios generales de la protección de datos.
  • Cesión de datos personales.
  • Encargados del tratamiento de datos.
  • Comunicaciones comerciales.
  • Protección de datos personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance).
  • Novedades introducidas por el RGPD.

  • Introducción a la seguridad de la información.
  • Planes directores de seguridad.
  • ISO 27001: Sistemas de gestión de la seguridad de la información.
  • ISO 22301: Sistemas de gestión de continuidad de negocio.
  • El reglamento de la LOPD: medidas de seguridad a implantar.
  • Esquema nacional de seguridad.
  • Gobierno y gestión de las tecnologías de la información.

  • Los sistemas de gestión.
  • Sistemas de gestión de calidad.
  • Sistemas de gestión ambiental.
  • Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

  • Responsabilidad social.
  • Marketing en la empresa.
  • Comunicación en la empresa.

  • ⁠Diploma ARP. Al concluir este curso, tendrás la oportunidad de recibir un certificado de finalización emitido por ARP Certificate. Este diploma goza de amplio reconocimiento internacional y ofrece diversas funcionalidades diseñadas para maximizar su utilidad profesional y académica.

  • Sesiones en Directo. El programa se imparte íntegramente en sesiones en vivo, donde los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar directamente con el profesorado, enriqueciendo así el proceso de aprendizaje.

  • Becas y Ayudas. Se ofrece un Plan de Becas y Ayudas al Estudio, creado para ofrecer flexibilidad económica y atender las necesidades individuales de cada estudiante.

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