Máster en Corporate Compliance
Emisor: CEUPE - European Business School
1500 horas
·Avanzado
·Varios
Programa certificado por ARP
Diploma ARP de validez internacional
Valoraciones de alumnos verificados
Precio a consultar
- Conocer la normativa legal y ética aplicable a las empresas.
- Identificar los riesgos legales y operativos que afectan a las organizaciones.
- Implementar programas de cumplimiento normativo en distintas áreas empresariales.
- Desarrollar estrategias para prevenir y detectar fraudes y delitos corporativos.
- Gestionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Aplicar mecanismos de control interno y auditoría.
- Establecer políticas para cumplir con la normativa de protección de datos.
- Implementar sistemas de gestión y auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.
- Conocer las obligaciones de reporte y transparencia para empresas.
- Aplicar normas anticorrupción y políticas de prevención de lavado de dinero.
Requisitos:
- Deben contar con una titulación o haber tenido experiencia previa.
Begoña Fernández Flores
Fundadora y propietaria del Bufete Fernández Flores Abogados, especializado en Derecho Civil y Penal.
Alejandro Pérez Köhler
Product Manager | Doctor en Derecho | Especialista en programas formativos E-learning
Cristina Morte Gómez
Docente-master Universidad de Alcalá (Centro Europeo de Postgrado)
1500 horas en total
- Origen del compliance.
- Compliance normativo y compliance normativo penal.
- Función de compliance en las organizaciones.
- Ventajas del compliance en las organizaciones.
- El gobierno corporativo.
- Ética corporativa.
- Códigos voluntarios.
- Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20.
- Marco normativo.
- Plan de cumplimiento normativo penal.
- Criterios del Tribunal Supremo y Circular FGE 1/2016.
- Introducción a los modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento.
- Concepto de GRC.
- Control interno y gestión del riesgo.
- Programa de compliance - elementos fundamentales y sinergias con auditoría interna.
- Sistemas de gestión del cumplimiento.
- Estándares del Compliance Management System.
- Estándares anticorrupción.
- Habilidades y competencias del Compliance Officer.
- Funciones, responsabilidades y derechos del Compliance Officer.
- Relación con otras áreas de la organización del Compliance Officer.
- Introducción a las políticas de compliance.
- Políticas y procedimientos corporativos.
- Establecimiento de políticas y procedimientos.
- Políticas clave en compliance.
- Políticas de segundo nivel.
- Compliance de terceras partes.
- Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
- Normativas sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
- Cadena de custodia.
- Recogida de pruebas en el ámbito corporativo.
- Garantías y elementos en los procesos de investigación.
- Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
- Investigación forense.
- Ciclo de vida de las evidencias digitales.
- Conceptos básicos, normativas y organismos.
- Sujetos obligados, medidas y procedimientos de diligencia debida.
- Obligaciones de información.
- Medidas y órganos de control interno.
- Infracciones y sanciones.
- Protección de datos y compliance.
- Principios generales de la protección de datos.
- Cesión de datos personales.
- Encargados del tratamiento de datos.
- Comunicaciones comerciales.
- Protección de datos personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance).
- Novedades introducidas por el RGPD.
- Introducción a la seguridad de la información.
- Planes directores de seguridad.
- ISO 27001: Sistemas de gestión de la seguridad de la información.
- ISO 22301: Sistemas de gestión de continuidad de negocio.
- El reglamento de la LOPD: medidas de seguridad a implantar.
- Esquema nacional de seguridad.
- Gobierno y gestión de las tecnologías de la información.
- Los sistemas de gestión.
- Sistemas de gestión de calidad.
- Sistemas de gestión ambiental.
- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Responsabilidad social.
- Marketing en la empresa.
- Comunicación en la empresa.
- Becas y ayudas. CEUPE - European Business School ha diseñado un Plan de Becas y Ayudas al Estudio con el único objetivo de proporcionar una mayor flexibilidad económica y respaldar las necesidades de cada alumno.
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